证券代码:301286 证券简称:侨源股份 公告编号:2023-033
四川侨源气体股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
(资料图片仅供参考)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 监 事 会 会议 召 开 情 况
四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称“ 公 司 ”)第 四 届 监 事会第二
十 次 会 议 通 知 于 2023 年 6 月 25 日 以 书 面 或 邮 件 方 式 送 达 全 体 监 事 。本次
会 议 于 2023 年 6 月 28 日 以 现 场 及 通 讯 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开 。本 次 会议
应 出 席 监 事 3 名 ,实 际 出 席 监 事 3 名 。本 次 会 议 由 监 事 会 主 席 陈 娜召集并
主 持 。本 次 监 事 会 会 议 的 召 集 、召 开 和表 决 程 序 符 合《 公 司 法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
二 、 监 事 会 会议 审 议 情 况
工代表监事候选人的议案》
鉴 于 公 司 第 四 届 监 事 会 任 期 即 将 届 满 ,根 据《 公 司 法 》《 证 券法 》《深
圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深圳 证 券 交易所 上 市 公 司 自律监管
指 引 第 2 号— — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 、法规 、规 范 性文件及
《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ,公 司 第 四 届 监 事会 提 名 魏 家容 女 士 、谌海军先
生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人,与 职 工 代 表 大 会 选举产生
的 职 工 代 表 监 事 陈 娜 女 士 共 同 组 成 公 司 第 五 届监 事 会 ,任期 三 年 ,自公司
为 保 证 监 事 会 的 正 常 运 作 ,在 新 一 届 监 事 会产 生 前 ,公 司 第 四届监事
会 仍 将 继 续 依 照 法 律 、 法 规 和 《 公 司 章 程 》 等 规 定 履 行 监 事 义 务 和 职 责。
逐项表决情况如下:
表 决 结 果 : 同 意 3 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 ; 该 项 议 案 获 审议通过。
表 决 结 果 : 同 意 3 票 , 反 对 0 票 , 弃 权 0 票 ; 该 项 议 案 获 审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上
的 《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 ( 公 告 编 号:2023-039)。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 审议 , 并 采用累积
投票制进行表决。
三、备 查 文 件
第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司监事会
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侨源股份:第四届监事会第二十次会议决议公告
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